МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ Банка, сообщил регулятор.

       ？

       "Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 21 февраля 2024 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО), рег. № 2241, г. Москва (приказ Банка России от 21 февраля 2024 года №ОД-266)", — уточнили в ЦБ.

       Регулятор принял такое решение, так как КИВИ Банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем.

       Организация не выступала значимым кредитором реального сектора экономики, она была вовлечена в проведение расчетов между физлицами и теневым бизнесом, включая переводы на криптообменники и нелегальные онлайн-казино.

       ЦБ отозвал у "дочки" UBS лицензию профучастника рынка ценных бумаг 2 ноября 2022, 18:49

       Поделиться

       При этом ЦБ установил многочисленные случаи открытия банком Qiwi-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома и операций по ним, что создавало значительные риски для граждан.

       Как уточнил регулятор, информацию об операциях КИВИ Банка, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направили в правоохранительные органы.

       Также КИВИ Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, из-за чего регулятор за последние 12 месяцев пять раз применял к нему меры, в том числе дважды вводил ограничения на осуществление отдельных операций.

       Регулятор также отметил, что прекращение деятельности КИВИ Банка не окажет существенного влияния на возможности граждан и юрлиц осуществлять расчеты и переводы.

       Вкладчикам банка вернут суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей в совокупности на одного вкладчика, включая начисленные проценты по вкладам.

       В свою очередь, в Агентстве по страхованию вкладов сообщили, что начнут выплаты вкладчикам КИВИ Банка не позднее 6 марта 2024 года. Организация предварительно оценила страховые выплаты в 4,6 миллиарда рублей.

       В WebMoney прокомментировали отзыв лицензии у расчетного банка в России 11 февраля 2022, 12:40

       Поделиться