Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 9 марта рассказал президенту России Владимиру Путину о работе национальной антиотмывочной системы.

       Чиханчин сообщил, что работа была сконцентрирована на трех основных направлениях: защита национальных интересов на международных площадках, формирование так называемого пояса финансовой безопасности в вопросах распределения и освоения бюджетных средств и противодействие террористическим угрозам и экстремистским проявлениям.

       ？Для решения этих задач было предложено и принято более десяти законов. Это касается и террористической деятельности, и снижения нагрузки на бизнес, и развития международного сотрудничества？, — сказал глава Росфинмониторинга.

       Он отметил, что в настоящее время ведется работа над совершенствованием механизма возврата преступных активов в рамках совместной работы с Генеральной прокуратурой, МВД, ФСБ и замороженных из-за санкций активов.

       ？Порядка 70 стран с нами взаимодействуют, и больше чем 30 активов фигурантов мы нашли за рубежом и сейчас занимаемся их возвратом？, — отметил Чиханчин.

       Также он доложил о мониторинге финансовых потоков и борьбе с финансовым теневым сектором.

       ？Объем, который мы мониторим на сегодняшний день, — порядка 20 трлн рублей. Примерно 80% бюджетных средств сосредоточены в 15 крупнейших наших банках. <...> Удалось ликвидировать шесть теневых больших площадок, 4,5 млрд уже вернули государству. Возбуждено более 100 уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Генеральной прокуратурой？, — уточнил Чиханчин.

       Также он рассказал Путину о поясе финансовой безопасности. На сегодняшний день запущен механизм казначейского банковского сопровождения. В общей сложности на мониторинге находится более 2,5 млн контрактов, около 120 тыс. заказчиков и около 240 тыс. исполнителей.

       Чиханчин заострил внимание и на гособоронзаказе.

       ？Несмотря на то что увеличились объем финансирования и количество исполнителей, нам все-таки удалось снизить количество финансовых операций в адрес так называемых технических фирм, фирм-однодневок примерно в три раза. Обналичивание сократилось в 20 раз, то есть теневой оборот в гособоронзаказе снизился？, — добавил он.

       ？Вводить полный запрет на оборот крипты контрпродуктивно？

       Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд — о жестком регулировании цифровых валют, санкционных схемах вывода денег за рубеж и акциях Meta

       В конце февраля Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег.