Фото: Gavriel Jecan / Global Look Press

       В Швейцарии в рамках борьбы с отмыванием денег введут федеральный реестр, в который швейцарские компании должны будут вносить информацию о своих бенефициарных владельцах. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

       Законопроект ？О прозрачности юридических лиц и идентификации бенефициарных владельцев？ предусматривает упрощенную регистрацию ассоциаций и фондов и других юридических форм (ИП и ООО). Федеральный совет передал проект на рассмотрение парламента. Ожидается, что он вступит в силу не раньше начала 2026 года.

       Реестр должен позволить правоохранительным органам с большей скоростью и уверенностью определять, кто на самом деле стоит за той или иной правовой структурой.

       rbc.group

       ？Реестр не будет общедоступным. Им будет управлять Федеральное министерство юстиции и полиции (FDJP), чтобы использовать существующую инфраструктуру и ноу-хау органов, ведущих коммерческий реестр？, — говорится в сообщении правительства.

       rbc.group

       Отмывание денег через юрлица и трасты и финансирование терроризма представляют серьезную угрозу целостности финансовой системы, что ？также очевидно с учетом текущих проблем, связанных с введением международных санкций против России？, добавили в ведомстве.

       В Швейцарии заявили о расследованиях по обходу антироссийских санкций Политика

       В феврале Bloomberg сообщил, что швейцарская федеральная прокуратура ведет ряд предварительных расследований по подозрениям в уклонении от санкций против России.

       Швейцарское общественное радио ранее сообщало, что агентство по мониторингу и обеспечению соблюдения санкций SECO следит за тремя компаниями, торгующими сырьевыми товарами, на предмет возможных нарушений. По данным SRF, эти компании обходили швейцарские санкции против России.