В условиях резкого нарастания противостояния России с Западом все стали более подробно вглядываться в мотивы поступков своих оппонентов. Как сообщает онлайн издание FLB, трастовая компания Mutual Trust Netherlands (ранее ？Valmet International) попыталась предотвратить публикацию расследования в газете ？NRC Handelsblad？ о финансовых схемах, использованных для Михаила Ходорковского.
По данным FLB, нидерландская газета NL Times отмечает, что Государственная прокуратура закрыла несколько расследований об отмывании денег в Нидерландах российскими олигархами ？частично из-за опасений политической борьбы？. В публикации говорится, что несколько известных олигархов, среди которых, в частности, были указаны Михаил Ходорковский и Борис Березовский, размещали свои активы в налоговых гаванях, используя компании в Нидерландах. Однако расследование было приостановлено ？из-за опасений по поводу доказательств и возможных трудностей при работе с российскими властями？.
Журналисты ？NRC Handelsblad？ узнали об этом деле и, несмотря на противодействие, опубликовали компрометирующие подробности о беглом олигархе. Сначала в ежедневной общенациональной нидерландской газете NRC Handelsblad вышло расследование об офшорных схемах вывода и отмывания денег российскими олигархами. Трастовый холдинг Mutual Trust Netherlands попытался предотвратить публикацию этой статьи, однако эта информация стала достоянием общественности, после того, как о случае написали другие издания.
В тексте рассказывается, что голландский полицейский, специализирующийся на борьбе с отмыванием денег и уклонения от налогов, Роберт Деккер (Robert Dekker) с 2001 года приступил к работе по противодействию различным схемам по отмыванию денег и вскрыл ту, которой пользовались российские олигархи, такие как Ходорковский, Березовский, Патаркацишвили. Но он столкнулся с тем, что дела против российских олигархов закрывают по политическим мотивам, несмотря на доказательную базу. Полицейский утверждает, что Нидерланды знают, что происходит, но не желают этим заниматься.
Ранее в Европе уже были прецеденты, когда дела против ？полезных？ олигархов из РФ блокировались. В частности 2007 году Верховный суд Швейцарии вынес постановление, которое прекратило расследование по делу ？прачечных？ Юкоса в Женеве и Цюрихе, отмывших около 5 млрд долларов. ？Швейцария не должна передавать России банковские документы, касающиеся так называемого дела "ЮКОСа" ？, – решил суд. ？Коммерсант？ тогда отмечал: ？Это первое в практике швейцарского федерального суда решение отказать в правовой помощи иностранному государству？.
Отметим, что в ходе расследования движения российских денежных потоков журналисты NRC поговорили с экспертами по отмыванию денег об уязвимостях в финансовой системе Нидерландов. Питер ван Леусден, работающий в консалтинговой фирме Partner in Compliance, в течение многих лет успешно руководил расследованием крупного отмывания денег в FIOD, в том числе в отношении ING, Rabobank и ABN Amro заявил что сейчас стоит вопрос о том нужна ли Нидерландам такая система. ？С трастовыми офисами, налоговыми соглашениями, сложными налоговыми структурами? – говорит эксперт. - Это делает привлекательным направлять большие денежные потоки через Нидерланды？.Попытки пресечь эксцессы посредством уголовного дела ван Леусден называет лечением симптомов: ？Для реального воздействия нам нужно изменить политическое мышление. Без лучшего надзора и более строгих правил Нидерланды останутся очень привлекательным каналом для плохих денег？.