Швейцарский торговец драгоценными металлами и камнями предстанет перед судом по обвинению в помощи итальянской мафии в отмывании денег через операции с бриллиантами. Об этом в четверг, 20 мая, пишет Bloomberg.

       Общая сумма налоговой аферы оценивается в 35 миллионов долларов, из них на долю подозреваемого приходится операция на 750 тысяч. Эти деньги он потратил на покупку бриллиантов через биржу в Израиле.

       Материалы по теме 00:01 — 4 апреля 2018

       На грани Россия добывает миллиарды алмазов, но денег нет

       00:03 — 5 августа 2019

       Блестящее падение Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют

       Также его обвиняют в продаже десяти килограммов золота на деньги, происхождение которых неочевидно, и помощи итальянцам в переводе более миллиона долларов из швейцарских банков в венгерский без разрешения регуляторов. При этом прокуроры уверены, что трейдер знал или должен был знать, какие деньги он использует.

       Как отмечается в материале, судебный процесс может раскрыть механизм использования драгоценностей мафией. Такие способы стали особенно актуальны на фоне борьбы с отмыванием денег, которая ведется в Европе.

       Швейцарские банки все более насторожено относятся к приему крупной партии наличности, что заставляет преступников искать новые способы сохранить средства. В том числе эта тенденция уже привела к буму банковских ячеек.

       Ранее сообщалось, что итальянская мафия придумала способ присвоить часть выплат из масштабного фонда спасения европейской экономики. Для этого ее представители стали внедряться в предприятия из различных секторов, большей частью из сектора IT.

       Быстрая доставка новостей — в ？Ленте дня？ в Telegram

       подписаться