Кельнские прокуроры отказались открывать расследование в отношении одного из акционеров холдинга ？Металлоинвест？ Алишера Усманова. Однако оно было начато в прокуратуре Франкфурта. После нескольких проигранных судов сотрудники ведомства сами оказались под проверкой.

       Как пишет немецкий портал bne IntelliNews, весной 2022 г прокуратура Кельна отвергла обвинения в отмывании денег после тщательного рассмотрения обвинений гражданина России, бывшего сотрудника Лебединского ГОКа Андрея Иванова. Однако прокуратура Франкфурта, несмотря на это, решила начать расследование на основе тех же показаний, ранее отвергнутых в Кельне. Представители Усманова считают это расследование политически мотивированным.

       Андрей Иванов — лидер группы бывших миноритарных акционеров Лебединского горнообогатительного комбината (ЛГОК), который был консолидирован ？Металлоинвестом？ в 2007 году. Как ранее рассказывала ？Газета.Ru？, эта группа с тех пор требует у ？Металлоинвеста？ доплаты за принудительный выкуп 0,53 процента акций ЛГОКа, состоявшийся в том же году. Из более чем 11 000 бывших акционеров, получивших выплаты в рамках выкупа, лишь 16 человек решили оспорить выплату. При этом они надеялись задним числом заработать на попытке объявить выкуп незаконным. Бывшие акционеры пошли в суд, требуя пересмотра условий выкупа. К 2013 году они проиграли в общей сложности 16 судебных процессов против ？Металлоинвеста？. После почти десятилетнего молчания в 2021 году, когда появились слухи о том, что ？Металлоинвест？ планирует IPO, группа продолжила атаку через СМИ и прямое давление на представителей компании.

       В 2022 г лидер группы Иванов, к тому времени покинувший Россию, пытался подать жалобы на акционеров ？Металлоинвеста？, обвиняя их помимо прочего в отмывании денег. Однако в прокуратуре Кельна не нашли доказательств политических или экономических преступлений, которые могли бы расследоваться в Германии, и отклонили жалобу.

       ？Сотрудники прокуратуры Кельна отличаются высокой компетенцией в своей области. Этим делом занимались опытные профессионалы, в том числе старшие прокуроры, которых привлекают к расследованиям, связанным со сложной трансграничной схемой уклонения от уплаты налогов, известной как Cum-Ex？, — комментирует старший прокурор в отставке Хайко Мантойфель. По его словам, ответ кельнских чиновников подчеркивает шаткость доказательств в расследовании, ведущемся против Усманова прокуратурой Франкфурта.

       Представители Усманова многократно подчеркивали, что считают расследования в отношении Усманова политически мотивированными и отвергают все обвинения в его адрес. Суд в Германии неоднократно вставал на сторону российского миллиардера, признавая действия франкфуртской прокуратуры необоснованными. Весной 2024 года стало известно, что в отношении двух сотрудников ведомства ведется проверка.