Итоги работы финансовой разведки — именно так порой называют Росфинмониторинг — сегодня Владимир Путин обсуждал с главой ведомства Юрием Чиханчиным. В задачи его подчиненных входит борьба с отмыванием незаконных доходов, отслеживание денежных операций. Так, Росфинмониторинг совместно с Центробанком предотвратили вывод в теневой сектор 320 миллиардов рублей. Ликвидировано 10 незаконных площадок с многомиллиардным оборотом. Расследуются сотни уголовных дел, а благодаря работе Росфинмониторинга госдарство сохранило огромные деньги.
Результаты работы Федеральной службы по финмониторингу — в докладе президенту.
Юрий Чиханчин: ？Совместно с правоохранительными органами удалось пресечь 14 финансовых пирамид, возбуждено 380 уголовных дел, наложен арест на два миллиарда. И еще один механизм хорошо стал работать. Я в прошлый раз докладывал, что были попытки вовлечения судов？.
Владимир Путин: ？И через суды неправомерное взыскание денег?？
Юрий Чиханчин: ？Да, фиктивные документы представляют. Сегодня отработана методология с судами, и они в этом году уже не пустили в теневой оборот 94 миллиарда？.
Мониторить необходимо и рынок криптовалюты, где проходят операции, связанные с наркотиками, мошенничеством и коррупцией. Расследования по таким делам стали возможны благодаря заработавшей системе ？Прозрачного блокчейна？.
Расходы бюджетных средств Федеральная служба по финмониторингу контролирует через казначейское банковское сопровождение.
Юрий Чиханчин: ？Это дает возможность нам на мониторинге держать где-то более полутора миллионов различных контрактов на сумму порядка 6,5 триллиона рублей. Пресечены незаконные торговые процедуры с ФАС почти на 30 миллиардов, сохранено бюджетных средств тоже на 30 миллиардов и возбуждено уголовных дел совместно с МВД, ФСБ, Следственным комитетом только по бюджету — около тысячи дел. И возмещено уже в бюджет порядка 190 миллиардов рублей？.
Благодаря надзору за исполнением проектов по Гособоронзаказу, 6,5 миллиардов рублей были сохранены в бюджете.
Юрий Чиханчин: ？Но самое главное — мы вышли на сокращение просроченной дебиторской задолженности？.
Владимир Путин: ？Перед Минобороны?？
Юрий Чиханчин: ？Да. Совместно с Минобороны, Генпрокуратурой, ФСБ. В презентации динамика показана. С 2020 года в три раза сократилась, только в этом году 43 контракта больших закрыто, в общей сложности на 50 миллиардов рублей？.
Президентский указ относительно обязательной продажи иностранной валюты российскими экспортерами реализуется Росфинмониторингом вместе с правительством.
Юрий Чиханчин: ？Настраиваем антиотмывочную систему на механизм мониторинга за валютной выручкой. Определены все банки. Мы провели большую работу？.
Владимир Путин: ？Количество банков увеличилось сейчас?？
Юрий Чиханчин: ？Да, около 300 банков на сегодняшний день？.
Финансовые разведки из семи стран тесно сотрудничают с российскими коллегами. Несмотря на то, что приостановлена деятельность нашей страны в FATF — это межправительственная организация, которая занимается вопросами противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма — попытки изолировать Россию в этом направлении успеха не имеют.
Юрий Чиханчин: ？Наши оппоненты задают вопросы, что наша система антиотмывочная неэффективна, и они здесь глубоко заблуждаются. В 2022 году у нас были проблемы, когда были наложены санкции на российские банки, и часть клиентов перешла в банки мелкие, региональные. Была проведена большая работа совместно с Центробанком, и сегодня можно сказать, что финансовые организации в стране довольно законопослушны, где-то около 90% законопослушны. С 10% мы продолжаем работать. Созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов. Это благодаря совместным действиям с Центробанком, и тому, что они создали вместе с нами механизм ？Знай своего клиента？.
10 теневых площадок с оборотом 28 миллиардов рублей ликвидировано, совместно с МВД, ФСБ и Следственным комитетом возбуждено или находится в разработке порядка полутора тысяч уголовных дел.