Росфинмониторинг совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком (ЦБ) в ходе расследования раскрыли, что одна из крупнейших теневых площадок с собственным шоурумом подключала рестораны и кафе к схеме с подменными кассами и терминалами для карт. В результате через цепочки банков деньги переводились в автосалоны и турфирмы для покупки наличных, сообщает РБК.

       Фото: Газета.ru Газета.ru

       ？Финансовая разведка, Банк России и ФНС выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе по всей России <....> Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы？, — говорится в материале.

       Видео дня

       Законный порядок зачисления денежных средств клиента ресторану предполагает зачисление выручки напрямую от обслуживающего ресторан банка на расчетный счет самого ресторана. Однако в выявленной схеме деньги перечислялись через терминал, принадлежащий третьим лицам. В настоящее время эту практику практически полностью удалось пресечь, уточнили в ЦБ.

       ？Это (перевод средств через ？серые？ терминалы — ？Газета.Ru？) позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц. В настоящее время в результате мер, принятых совместно Банком России и ФНС, проведение таких операций кредитными организациями практически прекращено？, — заявили в Центробанке.

       По словам одного из источников, организаторы схемы открыли ？шоурум？, где желающие по предварительной договоренности могли ？ознакомиться с оказываемыми услугами？. В офисе, находящемся недалеко от станции метро ？Проспект Мира？, оформлялась аренда подменных касс, устанавливалось приложение по управлению скрытой выручкой и подписывались соглашения на теневой эквайринг.

       10 ноября заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о новой мошеннической схеме по вымогательству денежных средств у россиян. Для звонков от ？службы безопасности？ банка злоумышленники теперь стали использовать не только телефонную связь, но и популярные у граждан мессенджеры.

       Газета.ru: главные новости

       Медведев ответил секретарю СНБО Данилову на призыв уничтожить Россию

       Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не просила Киев о переговорах

       Суд приговорил владельца "Суммы" Магомедова к 19 годам колонии строгого режима