В Минфине заявили, что попавшие под санкции россияне пытались скрыть свои имена и активы и таким образом обойти ограничения, используя подставные компании и сделки с недвижимостью. Власти намерены ликвидировать лазейки

       Министр финансов США Джанет Йеллен (Фото: Win McNamee / Getty Images)

       Министерство финансов США обнародовало национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, в том числе с помощью сделок с недвижимостью, и финансированием терроризма путем ликвидирования пробелов в законодательстве.

       Ведомство приводит пример незаконных действий — попытки

       попавших под санкции россиян скрыть свои имена, а также банковские счета, ценные бумаги, недвижимость, золото и другие активы и таким образом обойти ограничительные меры.

       Власти намерены приложить усилия, что ликвидировать лазейки, которые использовали в том числе ？российские олигархи？ и которые позволяли злоупотреблять анонимным доступом к финансовой системе США. В частности, для сокрытия активов использовались подставные компании и сделки по покупке недвижимости за наличные. Минфин продолжит выявлять спрятанные в Соединенных Штатах активы находящихся под санкциями россиян.

       www.adv.rbc.ru

       США описали схемы легального обхода санкций при торговле нефтью из России Экономика

       www.adv.rbc.ru

       Ранее министр финансов США Джанет Йеллен не исключала, что Россия может попытаться уклониться от ограничений

       с помощью криптовалют.

       В середине марта американский Минфин предложил денежное вознаграждение тем, кто предоставит сведения, которые помогут арестовать или конфисковать активы, связанные с коррумпированными иностранными правительствами, включая российское. Речь идет о плате в размере до $5 млн. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это предложение ？программой поддержки доносительства и стукачества？.

       Месяц спустя Европол начал операцию ？Оскар？ по поиску российских активов, попадающих под санкции ЕС.

       Читайте на РБК Pro

       Pro ？Уже за границей, но могу порекомендовать друга？: как сдержать отток в ИТ

       Инструкции

       Pro Принципы цифрового маркетинга Филипа Котлера: как работать с клиентом

       Статьи

       Pro Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы

       Кейсы

       Pro Почему обвалились акции Amazon и что будет дальше

       Статьи

       Pro Работать по 12 часов 6 дней в неделю. Как это — открыть бизнес в Китае

       Инструкции

       Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд

       Статьи

       Pro СМС уже не по карману: как санкции изменили мобильные рассылки в России

       Статьи

       Pro Так себе мотивация: почему не стоит привязывать зарплату к KPI

       Исследования