МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Банк России совместно с Росфинмониторингом, банками и экспертами занимается разработкой платформы, которая позволит передавать в кредитные организации информацию о подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Службы финансового мониторинга и валютного контроля Богдана Шаблю.

       Сообщается, что речь идет о так называемых дропах — клиентах, которые предоставляют свои банковские карты для совершения различных нелегальных финансовых операций.

       ЦБ не ждет ослабления рубля из-за сохранения ключевой ставки 20 декабря, 16:36

       Поделиться

       По словам Шабли, такая система позволит предварительно отказывать таким людям в открытии карт или ограничивать им доступ к различным банковским продуктам. При этом, по его словам, ЦБ уже наладил с некоторыми кредитными организациями процедуры онлайн-контроля за переводами денежных средств физлиц.

       Он также подчеркнул, что новая система не будет копировать уже существующую платформу "Знай своего клиента", которая помогает отслеживать подозрительные финансовые операции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

       ЦБ не должен дать экономике перегреваться, заявила Набиуллина 20 декабря, 15:32

       Поделиться