МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Росфинмониторинг может заблокировать перевод на карту, если посчитает его подозрительным. Об этом агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.

       По ее словам, с 1 июня 2025 года в России начали действовать новые меры по контролю за банковскими операциями, которые направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств.

       Эксперт назвал оптимальное количество банковских карт

       4 июня, 03:15

       Поделиться

       ？

       "Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в "добропорядочности" перевода на карту, он может принять решение о его приостановке. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или иные нестандартные операции", - рассказала Бочкина.

       В случае блокировки эксперт посоветовала обратиться в банк и разъяснить, откуда поступают средства и с какой целью.

       Чтобы избежать проблем, Бочкина порекомендовала не участвовать в сомнительных схемах и не принимать деньги от незнакомых людей без ясной цели перевода. При входящих и исходящих переводах следует уточнять назначение платежа. Помимо этого, эксперт советовала следить за регулярностью и объемами переводов, так как резко возросшая активность может вызвать подозрения.

       Россиянам рассказали, стоит ли вкладывать деньги в золото

       02:59

       Поделиться