Объявленный в России в розыск по делу о ？молдавской прачечной？ Ренато Усатый попросил Путина лишить его российского гражданства. Накануне он также объявил о намерении баллотироваться в президенты Молдавии в следующем году

       Ренато Усатый (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

       Молдавский бизнесмен и политик, председатель партии ？Наша Партия？ Ренато Усатый обратился к Владимиру Путину с просьбой лишить его российского гражданства, передает Noi.md.

       ？Вы [Владимир Путин] по моей просьбе в начале 2018 года секретным указом президента России выдали моим родителям российское гражданство, с благодарностью за мою работу и деятельность. Я хочу сказать спасибо за то, что произошло в 2018 году, но сегодня у меня нет других вариантов. Я не хочу, чтобы я и мои родители продолжали оставаться гражданами страны, которая начала открытый террор против собственных граждан？, — заявил Усатый.

       Накануне Усатый также заявил, что намерен баллотироваться на президентских выборах в Молдавии в начале следующего года.

       rbc.group

       В тройку лидеров на выборах в Молдавии вошел арестованный в России Усатый Политика

       rbc.group

       В России Усатый объявлен в розыск с июня 2020 года. В апреле того же года ему было заочно предъявлено обвинение в незаконном выводе средств из России по ч. 2 ст. 210 (организация преступного сообщества или участие в нем) и п.п. ？а？, ？б？ ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Следователи считают, что преступное сообщество, в котором состоял Усатый, вывело из России через банк BC Moldindconbank S.A. более 500 млрд руб.

       Сам Усатый заявлял, что уголовное дело связано с его политической деятельностью, чтобы лишить его возможности участвовать в президентских или парламентских выборах.

       О ？молдавской прачечной？ — так назвали крупнейшую в СНГ схему отмывания преступных доходов с участием банков России, Молдавии и стран Балтии — стало известно в 2014 году. В 2017 году международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP — признан в России нежелательной организацией) и ？Новая газета？ опубликовали новое расследование о ？Ландромате？ (от англ laundromat — ？прачечная？), согласно которому, с 2011 по 2014 год из России было выведено около $21 млрд — примерно 700 млрд руб. по тогдашнему курсу.

       Читайте на РБК Pro

       Микрочип и компьютерная анестезия: как мы будем лечить зубы через 3–5 лет

       Как понять, что с работодателем что-то не так — шесть признаков

       Крах самого дорогого стартапа в США: что погубило WeWork

       ？Астра？ впервые отчиталась после громкого IPO. Покупать ли акции компании

       Вместе с Усатым по делу о ？молдавской прачечной？ проходит владелец Moldindconbank Владимир Платон, которого в российском МВД считают инициатором схемы, писал РБК со ссылкой на материалы дела. По версии следствия, Платона также поддерживал молдавский политик и олигарх Владимир Плахотнюк, обещавший обеспечить ？лояльность контролирующих и правоохранительных органов？ Молдавии.

       Как работала ？молдавская схема？

       Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. Граждане Молдавии привлекались к афере именно для того, чтобы дело могло быть рассмотрено в местном суде. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

       В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту.

       Затем деньги поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. Молдавский и российские банки имитировали операции по валютным сделкам до тех пор, пока средства компаний не арестовывались в соответствии с решениями молдавских судов. После чего их перечисляли в зарубежные банки (преимущественно стран Евросоюза) на счета истцов—иностранных компаний, подконтрольных членам ОПС. Таким образом через российские банки ежедневно выводились миллионы долларов США и евро.