Минфин США ввел санкции против 40 российских юрлиц, включая Транскапиталбанк (ТКБ), выполняющий функции расчетного центра платежной системы Hello, ряд компаний, занимающихся майнингом криптовалют, медиагруппу ？Царьград？, а также 29 физических лиц. Среди последних — уже находящийся под санкциями с 2014 г. из-за конфликта в Донбассе бизнесмен Константин Малофеев с семьей, основатель IBS Анатолий Карачинский, предправления банка ？Открытие？ Михаил Задорнов, первый зампред Банка России Ксения Юдаева и другие. Список попавших под ограничения лиц опубликован на сайте американского ведомства.
？Министерство финансов может и будет преследовать тех, кто уклоняется, пытается уклониться или помогает уклониться от санкций США против России？, — поясняет Минфин цель нового пакета санкций. Пресечение обхода ограничений должно, по идее американских властей, ослабить ？способность Кремля проецировать силу и финансировать [специальную военную операцию на Украине]？.
Значительная часть попавших под ограничения физлиц и юрлиц связана с Малофеевым и компанией ？Царьград？. Их структуры в совокупности (часть из них также называется ？Царьград？, хотя и ведет различную деятельность — от информационной до строительства), по мнению Минфина США, составляют ？экосистему пагубного влияния？ бизнесмена. Она якобы распространяет ？прокремлевскую пропаганду и дезинформацию？ и ？усиливает правительство РФ？.
？В последние годы Малофеев тайно или через посредников поддерживал пророссийскую деятельность, подрывающую демократию, вмешивающуюся в выборы и подрывающую безопасность и стабильность в целом ряде стран？, — объясняет Минфин США введение новых санкций против Малофеева и структур, прямо или косвенно связанных с ним и уже попавшими под ограничения. Среди такой деятельности — финансирование ？сепаратистской деятельности？ на Украине, в Донбассе и Крыму.
Под санкции попало также ПАО ？Транскапиталбанк？ за то, что ？предлагало услуги нескольким банкам в Азии, в том числе в Китае и на Ближнем Востоке, варианты обхода международных санкций？. ？TKB предложил своим клиентам возможность проводить транзакции через собственную систему интернет-банкинга, известную как TKB Business, альтернативный канал связи для SWIFT, в том числе с целью обработки платежей в долларах США для клиентов, находящихся под санкциями？, — поясняет Минфин США.
TKB вменяется также то, что он ？стремился создать расчетный центр в Азии, не привлекая американские или европейские банки к клиринговому процессу？.
Кроме того, под санкции попали 10 российских компаний, занимающихя майнингом криптовалют, связанных с головной компанией Bitriver. Минфин США отмечает, что российская майнинговая индустрия ？является третьей по величине в мире？. ？Это первый раз, когда казначейство ввело ограничения против компании по добыче виртуальной валюты？, — говорится в сообщении.
Среди физических лиц, против которых введены ограничения за обход или помощь в обходе антироссийских санкций, также оказался основатель ИТ-холдинга IBS Group Анатолий Карачинский, зампред банка ？Открытие？ Михаил Задорнов и первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. В отличие от Малофеева и связанных с ним лиц, причина их внесения в санкционный список не уточняется.
Ранее, 6 апреля, США ввели блокирующие санкции против премьер-министра Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева, совершеннолетних детей президента России Владимира Путина, жены и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.
Тогда в список попали 18 физлиц, среди которых: руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, руководитель администрации президента Антон Вайно, министр юстиции Константин Чуйченко, вице-премьер Юрий Трутнев, министр финансов Антон Силуанов, замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев и др.