МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы, предусматривающие ответственность финансовых организаций за воспрепятствование проверкам или неисполнение предписаний, вносимых в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности.
Соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
Путин подписал закон об ужесточении требований к концессионерам в сфере ЖКХ
20:31
Поделиться
Предусматривается административная ответственность за воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия финансированию экстремистской деятельности. За совершение указанных правонарушений административная ответственность будет установлена в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц – от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, устанавливается административная ответственность для таких организаций не только за неисполнение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшему отмывание доходов или финансирование терроризма при отсутствии признаков уголовного деяния, но и за неисполнение законодательства, если оно повлекло за собой финансирование экстремистской деятельности. Совершение данного правонарушения повлечет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
ЦБ будет бороться с "прикручиванием схем" к льготной ипотеке
Вчера, 12:08
Поделиться