Платформа ？Знай своего клиента？, которая оценивает надежность компаний по принципу ？светофора？, относит к ？красной зоне？ не более 1% юридических лиц и ИП. Такими данными в интервью ？Известиям？ поделился статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

       Кеш быстрого приготовления: ликвидированы 19 ？отмывочных？ с миллиардными оборотами

       Как работают финансовые ？прачечные？, сколько их еще остается и чем они мешают экономике

       ？Как и предполагалось, платформа относит к ？красной зоне？ не более 1% юридических лиц и ИП. Мы считаем, что платформа оказалась весьма полезной для рынка. Она позволяет кредитным организациям получить дополнительную информацию о рисках совершения их клиентами операций по отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма？, — подчеркнул статс-секретарь службы.

       По оценкам финразведки, запуск такой платформы особенно ценится средними и небольшими банками, для которых может быть дорогостоящим создание полномасштабной и всеобъемлющей системы оценки рисков. Отмечается, что сервис был полноценно запущен в 2022 году.

       Вместе с тем Негляд подчеркнул, что распространение действия платформы ？Знай своего клиента？ на физлиц возможно только после полноценной апробации ее механизмов — на данный момент это преждевременно.

       Подробнее читайте в эксклюзивном интервью ？Известиям？:

       ？Вводить полный запрет на оборот крипты контрпродуктивно？