Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег. Об этом ？Известиям？ рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

       Методом пробы: Россия заняла четвертое место по золотовалютным резервам

       Общий объем увеличился до $582 млрд

       Он напомнил: служба действует в соответствии с риск-ориентированным подходом.

       ？Золото как инвестиционный инструмент приобрело повышенное значение, потому что доверие к ряду иностранных валют подорвано в нашей стране. Покупкой слитков интересуются граждане и юрлица. С учетом этого особенно важно обеспечить контроль сделок по приобретению драгметаллов, проверку источников происхождения средств？, — уточнил Негляд.

       В Банке России выявляют признаки того, что отдельные сделки с драгоценными металлами носят подозрительный характер и могут быть направлены на вывод активов за рубеж, подтвердили ？Известиям？ в ЦБ. В регуляторе подчеркнули, что сведения о таких случаях оперативно фиксируются в платформе ？Знай своего клиента？ при оценке риска вовлеченности граждан в подозрительные операции.

       Схема отмывания с использованием драгметаллов может выглядит следующим образом, пояснили ？Известиям？ юристы: недобросовестные фирмы через цепочку технических компаний покупают золото или серебро. Затем слитки либо вывозят за рубеж, либо перепродают их между аффилированными посредниками, а в конечном итоге — банку. Полученные средства обналичиваются.

       Подробнее читайте в эксклюзивном материале ？Известий？:

       Золотой фрод: в РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы