Около 10 млн клиентов банков РФ в 2024 году переводили деньги на карты теневого бизнеса. Об этом РБК сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

       Отмечается, что средства отправлялись на так называемые дропперские карты, которые обычно оформляются на подставных лиц и продаются мошенникам.

       ？Это, как правило, не преступники, а обычные люди — кто-то покупает ставку в онлайн-казино, кто-то — криптовалюту. Но цифра вовлеченности внушительная, а объемы операций составляют существенную долю теневой экономики нашей страны？, — отметил Шабля.

       Он добавил, что для службы финмониторинга ЦБ счета дропов — это не те, что скомпрометированы мошенническими операциями без согласия клиентов. Банк России отслеживает активность организаторов дропперских схем и совместно с Росфинмониторингом и кредитными организациями прорабатывает вопрос создания единой платформы для борьбы с теневым бизнесом.

       Ранее сообщалось, что ущерб от хищения социальных выплат и материнского капитала на неродившихся детей в России составил не менее 1 млрд рублей. При этом было установлено 708 фактов мошенничества.