Ранее сообщалось, что российское правительство одобрило законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального разового размера денежных переводов без открытия банковского счета.

       "Поскольку государство заинтересовано в борьбе с отмыванием денег (в данном случае речь идет об этом), необходимо создать единую систему фиксации незаконных платежей, чтобы банки по объединенной системе собирали эту информацию и передавали в налоговую", - отметил Сипягин.

       По его словам, сейчас данные сразу попадают в налоговую инспекцию, когда платеж свыше 600 тыс. рублей. "Необходимо еще более ограничить сумму переводов за границу, чтобы они стали малопривлекательными - в год не более 10-20 тыс. долларов. Тогда у всех пропадет интерес", - заявил депутат.

       Сегодня в основном отмыванием денег занимаются "мелкие" банки, продолжил он. "Смотришь на названия и понимаешь, что ты никогда не слышал о них. Крупные банки не станут заниматься этим", - считает Сипягин.

       Происшествия

       Верховный суд впервые признал перевод биткоинов в рубли отмыванием средств

       Поэтому, уверен парламентарий, и надо вводить программу, которая позволит отслеживать переводы без идентификации и сами банки, которые проводят эти деньги. Если такая система объединит все банковские переводы, тогда и будет результат, резюмировал он.

       К тому же полная банковская идентификация позволит не только пресечь незаконный вывод денег, а заодно и позволит отследить и незаконнную миграцию, добавил он.

       "С принятием законопроекта Росфинмониторинга, одобренного правительством, мигранты, не идентифицируя себя, по-прежнему могут совершать переводы в 100 тыс. рублей, указав в переводе 99 тыс. рублей, тогда это нигде фиксироваться не будет, - пояснил он. - А вот если все переводы автоматически будут попадать в общую систему, то и число незаконных мигрантов легко будет отследить".

       В целом законопроект хороший и необходимый для борьбы с отмыванием денег и отслеживанием незаконной миграции, добавил Сипягин.

       Комментарий

       Джамаладин Гасанов, депутат ГД:

       "Из страны бесконтрольно выводятся колоссальные средства. При этом никто не знает их происхождения. Делается это в основном за счет мигрантов. Приходят в банки и, не предоставив никакого документа, спокойно переводят до 200 тыс. рублей. Если переводить каждый месяц по 200 тыс., то в год выходит два с половиной миллиона. Сумма, я считаю, не маленькая.

       Во многих европейских странах, даже переводя 100 долларов, ты обязан предоставить все свои данные. У нас же на законодательном уровне до сих пор делаются послабления, и можно переводить до двух с половиной тысяч долларов, и никто у тебя даже паспорта не спросит. Так не должно быть.

       И правы те, кто призывает к ужесточению этих правил. Присоединяюсь к ним".