Кредитные организации России обязаны как предоставлять информацию о движении средств на счетах клиентов по требованию налоговых органов, так и самостоятельно сообщать о некоторых операциях, сообщает ？Прайм？ со ссылкой на старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Петра Гусятникова.

       ？ РИА Новости

       В Федеральную налоговую службу передается информация о единоразовых переводах на крупную сумму - около от 600 тысяч рублей. Банк передаст уведомление, даже если гражданин совершает перевод на свой собственный счет в другом банке. Это же касается сделок с недвижимостью, превышающих 3 миллионов рублей.

       Финансов учреждение также оповестит ФНС о возвращении более 100 тысяч рублей со счета мобильного оператора. Именно такие операции нередко используют для обналичивания или в мошеннических схемах.

       Кроме того, банки могут сообщать о любых операциях, которые показались им подозрительными. По словам юриста, часто вызывают подозрения счета, на которых ежедневно совершается более 30 операций ？перевод-снятие？ денег или ？прокручивается？ более 100 тысяч рублей. Насторожит и отсутствие повседневных операций, таких как оплаты покупок в магазине, штрафов, коммунальных услуг. Переводы от иностранных граждан или с зарубежного счета также окажутся под подозрением.

       Экономика,？ Петр Гусятников,？ ФНС России

       4