БАРНАУЛ, 4 июня. /ТАСС/. Организованная преступная группа (ОПГ), подозреваемая в незаконной банковской деятельности и сбыте подложных финансовых документов, выявлена в Алтайском крае. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, общий доход от противоправной деятельности составил 35 млн рублей.

       "С 2019-го по май 2025 года члены организованной преступной группы систематически совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов, кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств. Для этого они подыскивали так называемых клиентов - юридических лиц, нуждающихся в обналичивании денежных средств. Деньги перечислялись на расчетные счета подконтрольных членам преступной группы организаций, зарегистрированных на подставных лиц, переводились с одних расчетных счетов на другие, в том числе с целью придания видимости между ними реальных финансово-хозяйственных отношений, а в последующем обналичивались", - говорится в сообщении.

       По данным СК, комиссионное вознаграждение троих участников группы варьировалось от 1 до 18 процентов от суммы транзакций. Только за последние пять лет они получили доход не менее 35 млн рублей. Также установлено, что через подконтрольные фирмы члены группы сбывали заведомо подложные счета-фактуры и представляли фиктивные налоговые декларации в контролирующие органы. За услугами ОПГ обращались представители коммерческих организаций из многих регионов России, которые таким образом в последующем получали налоговые льготы на крупные денежные суммы, не положенные им по закону.

       Работа по выявлению преступлений проведена оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю совместно с Главным управлением МВД России. При силовой поддержке Росгвардии проведены обыски по местам жительства подозреваемых, в арендуемых офисах, складах и тайниках. Изъяты документы, денежные средства и ценное имущество.

       Фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и п. "а", "б" ч. 2 ст. 173.3 УК РФ (организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и сбыту заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций).