7 июля 2020 г. Российский совет по международным делам (РСМД) совместно с адвокатским бюро ？Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры？ (ЕПАМ) и коллегией адвокатов ？Pen & Paper？ провел онлайн-семинар ？Как будет работать закон о переносе санкционных споров в Россию?？ В рамках мероприятия программный директор РСМД Иван Тимофеев, советник судебно-арбитражной практики ЕПАМ Татьяна Невеева и советник по санкционному праву ？Pen & Paper？ Сергей Гландин обсудили текущие вопросы применения и последствий санкций США и ЕС для международного бизнеса, а также последствия вступления в силу ？закона Лугового？ как с точки зрения защиты интересов российских физических и юридических лиц, так и с точки зрения последствий для иностранных инвесторов и контрагентов в России.
Некоторые тезисы:
Экстерриториальность американских санкций приводит к глобализации американского правового режима. Компаниям, оперирующим на мировых рынках, приходится соблюдать не только национальное законодательство своей страны или страны, где она осуществляет свои операции, но и санкционное законодательство США, в случае если компания хочет остаться глобальной;
Риск американских санкций и в особенности вторичных санкций не зависит напрямую от характера, а также динамики политических отношений между США и другими странами;
Политическая подоплека появления ？закона Лугового？ как раз и заключается в попытке усиления собственного суверенитета, т.е. возвращения отношения российских компаний и их контрагентов в плоскость российского права, в особенности с учетом сложностей рассмотрения дел, связанных с вопросом санкций в судах США и ЕС;
Юридической предпосылкой появления закона стало то, что т.н. ？арбитражная оговорка？ (т.е. прописанное в контракте условие о рассмотрении дела в конкретном арбитраже) далеко не всегда является исполнимой;
В последние 2 года основная проблема арбитражного процесса с участием подсанкционных лиц заключается не столько в отказе со стороны арбитров, сколько в отказе банков принимать и проводить соответствующие платежи из-за опасения вторичных санкций США;
Причиной подобного поведения является ключевая роль банков как агентов комплаенса, поскольку банки и финансовые институты наиболее активно привлекаются к ответственности за нарушение санкций США. При этом, несмотря на запрет на т.н. ？значительные транзакции？ (significant transactions) их размер далеко не всегда определяется санкционным законодательством;
Шансы на выход из-под санкций США у разных компаний неодинаковы. Для большинство малых и средних компаний получить даже лицензию OFAC для обращения в суд, используя действующие процедуры практически невозможно. Крупный бизнес, обращающийся за консультациями к профильным американским компаниям, может быстро получить и лицензию OFAC (не в последнюю очередь благодаря принципу ？вращающихся дверей？ и в целом лоббистским возможностям в США).
При этом не стоит переоценивать лоббистские возможности американских контрагентов. Санкции всегда напрямую связаны с понятием ？национального интереса？, поэтому даже получение лицензии американского регулятора не гарантирует успеха в выходе из ？черного списка？;
Ключевые проблемы нынешней редакции ？закона Лугового？ в том, что в текущих условиях он становится применим не только к санкциям как таковым, но и к любым спорам между контрагентами (антимонопольные, энергетические); Другая проблема заключается в отсутствии необходимости предоставить четкие доказательства препятствия в доступе к правосудию;
Единственным рабочим механизмом обхода санкций США в настоящее время является использование в расчетах альтернативных доллару валют (евро, юани, рубли, национальные валюты других стран), поскольку американские регуляторы имеет прямой доступ ко всем транзакциям в долларах США. Однако фактор санкций останется серьезным риском для международного бизнеса, вне зависимости от успеха применения ？закона Лугового？ или других способов избегания санкций.
Репортаж о дискуссии от Яны Овсянниковой: Закон Лугового: защита от санкций или мина замедленного действия?
Видео