用户名/邮箱
登录密码
验证码
看不清?换一张
您好,欢迎访问! [ 登录 | 注册 ]
您的位置:首页 - 最新资讯
ЦБ намерен обсудить повышение порога обязательного контроля сделки с 600 тыс. рублей
2021-11-23 00:00:00.0     Экономика и бизнес(经济和的商业)     原网页

       

       МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Банк России считает необходимым продолжить дискуссию о повышении порога операций, подлежащих обязательному контролю, информация о которых должна направляться банками в Росфинмониторинг. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на конференции, организованной Ассоциацией российских банков.

       "Нужно продолжать уже более такую, глубокую, дискуссию по вопросу повышения порога операций, подлежащих обязательному контролю, по которым необходимо направлять сообщения в финансовую разведку <...>. Сегодня общий порог - это 600 тыс. рублей, но этому порогу уже 20 лет", - заявил Ясинский, говоря о модернизации системы сообщения Росфинмониторингу об операциях, подлежащих обязательному контролю.

       Он также отметил, что, когда федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" вступал в силу в 2001 году, такое требование не было обременительным. Сегодня, по мнению Ясинского, это избыточная нагрузка на кредитные организации. "Поэтому можно было бы рассмотреть вопрос пусть о незначительном, но тем не менее, повышении порога, что снизило бы нагрузку на банки без одновременного снижения эффективности в целом для системы противодействия легализации преступных доходов", - добавил он.

       Практически все изменения, которые были внесены в закон за последние три года, как отметил глава департамента ЦБ, так или иначе увеличивали нагрузку на финансовые институты и им должны дать "возможность оптимизировать процессы в тех местах, в которых это не является критичным в целом для эффективности системы".

       В новость внесена правка (14:21 мск) - Передается с исправлением имени и фамилии, а также должности спикера, правильно - директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский.

       


标签:经济
关键词: подлежащих обязательному     порога     Ясинский     обязательному контролю     целом для     системы     департамента финансового     России    
滚动新闻