Федеральная служба по финансовому мониторингу совместно с Банком России предотвратила вывод в теневой сектор порядка 320 млрд рублей. Об этом 30 ноября сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

       Чиханчин отметил, что Росфинмониторинг и Центробанк РФ провели большую совместную работу, в результате которой количество законопослушных финансовых институтов в стране достигло 90%. Однако с оставшимися 10% ведомства продолжают работать.

       ？И вот этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм ？Знай своего клиента？, — заявил глава финразведки.

       Также в ходе встречи Чиханчин сообщил, что ведомство продолжает работу по вопросам оборота криптовалюты. Так, из-за недостатка регулирования в этой сфере количество подозрительных операций с криптовалютой возросло в два раза, в основном они связаны с наркотиками, мошенничеством и коррупцией.

       ？Решение о регулировании криптовалюты нужно принимать как можно скорее？

       Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин — о правилах игры, новых полномочиях по контролю за выручкой экспортеров, схемах вывода денег и дропперах

       Ранее, 1 ноября, Чиханчин сообщил в интервью ？Известиям？, что количество операций с криптовалютой за девять месяцев 2023 года превысило 185 тыс. Что касается объема операций, то за указанный период он вырос практически вдвое. При этом для их отслеживания у службы финразведки существует специальный инструментарий — ？Прозрачный блокчейн？, который дает возможность двигаться по цепочке операций и увидеть отправителя и получателя средств, уточнил директор Росфинмониторинга.

       Кроме того, глава финразведки рассказал ？Известиям？, что Росфинсмониторинг провел финансовое расследование в отношении преступного сообщества, связанного с масштабным производством и сбытом синтетических наркотических средств на территории России (до 500 кг в неделю). Сумма легализации наркодоходов, установленная расследованием, превысила 2,5 млрд рублей, добавил Чиханчин.