На Канарских островах задержали человека, подозреваемого в отмывании денег по схеме, о которой рассказывал аудитор Сергей Магнитский. Об этом сообщает Европол (полицейская служба ЕС).

       Фото: globallookpress.com globallookpress.com

       В Европоле считают, что этот человек связан с ？преступной группировкой, отмывающей деньги и связанной с делом Магнитского？. Все они - граждане России, ？практически не связанные с Испанией？.

       По версии европейской полиции, сеть по отмыванию денег провела миллионы евро через банковские счета в Европе, прежде чем отправить средства в Испанию для покупки недвижимости.

       Деньги либо отправлялись на банковские счета этих граждан РФ, ？предположительно проживающих в Испании？, для покупки недвижимости, либо в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной, заявили в Европоле.

       Человек, который, как считают в Европоле, стоит в центре этой схемы, был арестован. В Испании было изъято 75 объектов недвижимости на общую сумму в 25 миллионов евро.

       Юрист Сергей Магнитский умер в СИЗО в 2009 году. Российские власти обвиняли его в причастности к налоговым махинациям, а сам юрист утверждал, что раскрыл крупную схему хищений бюджетных средств.