МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении максимального лимита в 100 тысяч рублей на разовые банковские переводы граждан без открытия счета, по упрощенной идентификации.

       Документ, внесенный правительством РФ, разработан для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленных отсутствием ограничений по суммам таких переводов.

       В Совфеде предложили изменить правила выдачи потребительских кредитов 18 января, 06:26

       Поделиться

       Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для которой достаточно предоставить банку свои паспортные данные. При этом максимальная сумма таких переводов не ограничена. Согласно пояснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски совершения непрозрачных операций в этой сфере.

       Законопроект ограничивает 100 тысячами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, переводимых разово по поручению физлица без открытия банковского счета, по упрощенной идентификации. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

       Одновременно в статью 10 закона о национальной платежной системе вносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч рублей сумму максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.

       Принятие законопроекта существенно ограничит попытки мошенников списать деньги со счетов россиян, заявил журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

       "Жулики, как правило, названивают россиянам и действуют из-за рубежа, много таких звонков с Украины поступает. Организованные украинские ячейки специализируются на мошеннических схемах с целью выманивания средств у наших граждан, и огромный процент таких хищений был произведен как раз через переводы без открытия банковского счета… Принятие данного законопроекта позволит более тщательно и своевременно отследить преступную деятельность, в том числе направленную на финансирование диверсий", - заявил депутат.

       В ЦБ предупредили о мошенниках, подделывающих голоса для обмана россиян 17 января, 04:04

       Поделиться