用户名/邮箱
登录密码
验证码
看不清?换一张
您好,欢迎访问! [ 登录 | 注册 ]
您的位置:首页 - 最新资讯
ЦБ усилит контроль за покупками драгметаллов
2024-05-02 00:00:00.0     ФИНАНСЫ(金融)     原网页

       

       В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.

       "Организовать и осуществлять на постоянной основе работу по выявлению среди своих клиентов юридических лиц - нерезидентов, осуществляющих внесение наличных денежных средств на банковский счет в значительных объемах с последующей покупкой драгоценных металлов в слитках, при условии одновременного соответствия данных операций следующим критериям", - написано в рекомендациях.

       В частности, среди критериев есть такие: операции по внесению наличных денег на банковский счет происходит систематически и в дальнейшем они тратятся на покупку драгметаллов в слитках. Объем операций по внесению "налички" превышает 10 млн руб. в месяц. Между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов проходит незначительный промежуток времени. Купленные слитки не оставляются на хранение в банке или хранятся короткое время.

       Если банки выявляют подозрительные операции, им рекомендуется обратить на них повышенное внимание, провести углубленную проверку.

       Экономика

       ЦБ заявил о росте выдачи ипотеки на новостройки в марте на 60%

       


标签:经济
关键词: операций     операции     по внесению     банковский счет     драгметаллов     на банковский     наличных     среди     денег на     слитках    
滚动新闻