GEIS-信息检索

全选 |

已选择篇

请先选择数据！

| 全部 | 中文 | 外文

1 В Росфинмониторинге прокомментировали введенные против него санкции

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Санкции, введенные ЕС в отношении Росфинмониторинга, не отразятся его на работе: недружественные страны и так прекратили обмен информацией, а само ведомство активно развивает сотрудничество с финансовыми разведками заинтересованных государств, говорится в сообщении слу

类别：经济

关键词：

数据源：Экономика(经济)

2023-12-19 00:00:00.0

2 В Росфинмониторинге рассказали об обходе западных санкций

Россия в любом случае обойдет санкции Запада, заявил на международном научно-практическом форуме ？Право в цифровой среде？ 20 октября статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Монетный спор: Минфин не увидел рисков в санкциях против криптокошельков россиян В

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2022-10-20 00:00:00.0

3 В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за трансграничными операциями российского бизнеса не предполагается, для этого нет оснований, заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд в интервью РБК.

类别：经济

数据源：Экономика(经济)

2023-12-26 00:00:00.0

4 В Росфинмониторинге сообщили, что статус России в ФАТФ не изменился

"Сегодня завершилась пленарная неделя Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации остался неизменным".

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2024-02-23 00:00:00.0

5 В Росфинмониторинге сообщили, что статус России в ФАТФ не изменился

Читайте нас на dzen. ruСделайте RG.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2024-02-24 00:00:00.0

6 В Росфинмониторинге рассказали о ситуации со статусом России в ФАТФ

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Статус России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) не изменился, членство все еще приостановлено, сообщается в Telegram-канале финразведки по итогам пленарной недели ФАТФ в Сингапуре.

类别：经济

数据源：Экономика(经济)

2024-07-02 00:00:00.0

7 В Росфинмониторинге заявили, что большинство стран Европы игнорируют его запросы

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/.

类别：经济

关键词： европейских| Чиханчин| ведомств| молчаливых отказов|

数据源：Экономика и бизнес（经济和的商业）

2023-12-26 00:00:00.0

8 В Росфинмониторинге оценили запуск платформы ？Знай своего клиента？ ЦБ

В связи с внедрением ？антиотмывочного？ сервиса, платформы ЦБ ？Знай своего клиента？ (ЗСК) Центробанка, ожидается снижение количества отказов клиентам банков на основании подозрения в отмывании преступных доходов либо в финансировнаии терроризма, поскольку закон ограничивает применение такой меры кред

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2022-07-01 00:00:00.0

9 Вам штраф. В Росфинмониторинге рассказали, как мошенники обманывают россиян

ВРоссии ежегодно происходят сотни тысяч киберпреступлений, при этом более половины изних связаны сфинансовым мошенничеством. Самые распространенные схемы иуловки винтервью aif.

类别：综合

数据源：论据与事实-安全

2024-02-12 00:00:00.0

10 В Росфинмониторинге рассказали о самой изощренной схеме мошенников

Телефонные мошенники стали применять изощренные многоэтапные схемы обмана с применением поддельных документов, рассказала в интервью aif. ru начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен.

类别：综合

数据源：论据与事实-安全

2024-02-12 00:00:00.0

11 До нитки. В Росфинмониторинге рассказали, как мошенники ломают жизнь людям

Мошенники придумали способ разорять россиян, обирая их буквально до последней нитки. Над этим работает целая преступная индустрия, поэтому каждому человеку следует быть осмотрительным и не поддаваться на уловки аферистов, заявил в интервьюaif.

类别：综合

关键词： деньги| деятельности| могут|

数据源：论据与事实-安全

2024-03-21 00:00:00.0

12 В Росфинмониторинге заявили, что санкции ЕС не отразятся на его работе