GEIS-信息检索

排序:
相关度
- 相关度
- 热度
- 时间
降序
- 降序
- 升序
信源
不限
- 不限
- 网站
- 微信
- 头条
- 报刊
站点
| 去重
找到约18条结果

全选 |

导出题录 |

导入情报夹 |

已选择篇

请先选择数据！

| 全部 | 中文 | 外文

文字文字
文字文字

1 Журналист из Чили рассказал о наивности постсоветских граждан

情报夹：

提交

备注：

？ из личного архива О. Ясинского По словам журналиста, родившегося наУкраине

类别：综合

数据源：乌克兰信息-新闻

2022-06-03 00:00:00.0

2 El Tiempo: Колумбийские военные отправятся на Украину

情报夹：

提交

备注：

Источник издания указал, что колумбийские военные ？сначала？ прибудут водну изсоседних сУкраиной стран, ичто общее время их пребывания заграницей составит от5 до9 месяцев. Олег Ясинский: На Украине и в Колумбии люди боятся говорить о политике ？ из личного архива О.

类别：综合

数据源：乌克兰信息-新闻

2022-06-06 00:00:00.0

3 Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине готовятся ко Дню окончания Второй мировой войны

情报夹：

提交

备注：

С военнослужащим армейского корпуса ВВО на Сахалине прошла тренировка торжественного шествия, посвящённого Дню окончания Второй мировой войны и освобождению Сахалина и Курильских островов от милитаристских захватчиков. На данный момент репетиции парадных расчётов проходят на плацу мотострелкового со

类别：综合

数据源：俄罗斯国防部官网（俄罗斯）-新闻

2022-08-27 00:00:00.0

4 Россиян пустят через антиотмывочную систему ЦБ

情报夹：

提交

备注：

Центробанк придумал новый способ борьбы с отмыванием денег россиянами. Он предполагает распространение принципа ？Знай своего клиента？ на физических лиц — клиентов банков, рассказал глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский, которого цитирует ？Интерфакс？.

类别：经济

数据源：Госэкономика（国家经济）

相似：1

2021-09-18 00:00:00.0

5 ЦБ намерен обсудить повышение порога обязательного контроля сделки с 600 тыс. рублей

情报夹：

提交

备注：

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/.

类别：经济

数据源：Экономика и бизнес（经济和的商业）

2021-11-23 00:00:00.0

6 ЦБ расширит действия антиотмывочной платформы на физлиц не ранее 2023 года

情报夹：

提交

备注：

"Платформа в соответствии с законом, который вступит в силу 1 июля 2022 года, должна зарекомендовать себя и определенное время отработать, - уточнил он. - После тестирования платформы на юридических лицах и ИП, мы перейдем к ее дальнейшему развитию.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

相似：1

2021-12-14 00:00:00.0

7 ЦБ расширит действия антиотмывочной платформы на физлиц не ранее 2023 года

情报夹：

提交

备注：

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2021-12-14 00:00:00.0

8 Озвучена причина гибели в украинском СИЗО американца Гонсало Лиры

情报夹：

提交

备注：

Депутат Европарламента от Германии Бернхард Цимниок заявил, что за критику политики киевского режима журналист Гонсало Лира попал в тюрьму, где подвергся пыткам и умер из-за отказа ему в медпомощи. В связи с этим политик призвал к немедленному прекращению любой поддержки Евросоюзом Украины.

类别：政治

关键词： представитель| политик| заявил| Гонсало|

数据源：论据与事实-政治

2024-01-24 00:00:00.0

9 Россиян пустят через антиотмывочную систему ЦБ

情报夹：

提交

备注：

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2021-09-18 00:00:00.0

10 Бизнес поделят по группам риска для банков

情报夹：

提交

备注：

Низкий уровень риска будет присваиваться платформой тем, кто ведет хозяйственную деятельность без вовлечения в сомнительные операции, средний - тем, кто совмещает реальную и теневую часть деятельности. Высокий же уровень риска будет присваиваться банковским клиентам, которые не ведут реальной хозяй

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2021-12-29 00:00:00.0

11 Минюст решил прикрыть популярную схему отмывания денег

情报夹：

提交

备注：

Власти намерены прикрыть так называемую молдавскую схему вывода денег за границу, которая пользовалась успехом в прошлом десятилетии. Минюст разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях, пишут ？Известия？.

类别：经济

数据源：Экономика（经济）

2022-01-20 00:00:00.0

12 Компании и предпринимателей поделят на группы риска по "антиотмывочному" закону

情报夹：

提交

备注：

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

相似：1

2021-12-22 00:00:00.0

13 Компании и предпринимателей поделят на группы риска по "антиотмывочному" закону

情报夹：

提交

备注：

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2021-12-22 00:00:00.0

14 Бизнес поделят по группам риска для банков

情报夹：

提交

备注：

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

相似：1

2021-12-27 00:00:00.0

15 Миксующие опередили ожидания ЦБ

情报夹：

提交

备注：

Банк России обнародовал первые результаты работы новой антиотмывочной платформы 0,5% российских компаний и предпринимателей могут быть причастны к обналичиванию или отмыванию денег, оценил Банк России. Такой результат показал анализ новой платформы ЦБ, к которой с 1 июля подключены все банки Ф

类别：综合

关键词： риска| операций| Ясинский| компаний|

数据源：RBC商业日报-俄罗斯和世界每日主要新闻

2022-12-04 00:00:00.0

16 Схемное смягчение

情报夹：

提交

备注：

ЦБ сообщил об изменении подхода к оценке нетипичных внешнеторговых операций Санкции и усложнение международных расчетов потребовали от ЦБ смягчить подход к оценке подозрительных операций, сообщили РБК в Банке России. Но регулятор по-прежнему способен отличать платежи бизнеса от вывода денег за гра

类别：综合

数据源：RBC商业日报-俄罗斯和世界每日主要新闻

2023-06-08 00:00:00.0

17 Однодневный эффект антиотмывочной платформы

情报夹：

提交

备注：

ЦБ зафиксировал рост числа компаний, используемых для сомнительных операций Ежедневно в стране открывается более 500 компаний, которые могут быть причастны к обналичиванию. Создание фирм-однодневок активизировалось за последний год, сказал РБК директор департамента по финмониторингу Банка России

类别：综合

关键词： операций| платформы| клиентов| компаний|

数据源：RBC商业日报-俄罗斯和世界每日主要新闻

2023-06-07 00:00:00.0

18 Замглавы Росфинмониторинга — РБК:

情报夹：

提交

备注：

？Преступники санкции не соблюдают？ Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал РБК о проблемах с поиском преступников из-за санкций, о том, как борьба с отмыванием затронет цифровой рубль и по какой логике ведомство внесло Акунина в список экстремистов Герман Негляд (Фото: Андрей Люб

类别：综合

关键词： России|

数据源：RBC商业日报-俄罗斯和世界每日主要新闻

2023-12-26 00:00:00.0

[首页][上一页]

[下一页][末页]转到第页/共1页共18条记录