GEIS-信息检索

全选 |

已选择篇

请先选择数据！

| 全部 | 中文 | 外文

1 Сбер поможет предпринимателям снизить риски антиотмывочного закона

Сбер разработал бесплатный обучающий курс ？Риски для бизнеса по 115-ФЗ？. Главная задача курса - помочь предпринимателям снизить риски по Федеральному закону № 115 ？О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма？.

类别：综合

关键词： операций| комплаенс| риски|

数据源：独立消息报-消息

2022-10-15 00:00:00.0

2 Центробанк заподозрил аудитора Киви Банка в нарушении ？антиотмывочного？ закона

Департамент корпоративных отношений Банка России проводит проверку компании Kept (правопреемник ушедшей из России международной сети KMPG), которая выступала аудитором лишенного в феврале лицензии на проведение банковских операций Киви Банка. Об этом со ссылкой на собственные источники пишут ？Ведом

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2024-04-15 00:00:00.0

3 ？Известия？: ЦБ ввел полугодовой мораторий на применение ？антиотмывочного？ закона

Банк России принял решение до1апреля 2022года отказаться от применения мер занарушение банками поправок в？антиотмывочный？ закон, который расширяет перечень контролируемых операций отдельных НКО. Об этом сообщает газета ？Известия？ со ссылкой написьмо регулятора.

类别：综合

数据源：Деловые новости（商业新闻）

2021-09-23 00:00:00.0

4 ЦБ распространит антиотмывочную платформу на физлиц

рассказал опланах распространить контроль засоблюдением антиотмывочного законодательства нафизических лиц

类别：综合

数据源：Деловые новости（商业新闻）

相似：2

2021-09-18 00:00:00.0

5 Защита охлаждением: штрафы банкам за обман клиентов могут поднять до 0,1% капитала

наказанием за нарушение антиотмывочного законодательства. Такие поправки сейчас готовит Центробанк.

类别：经济

关键词： штрафов| потребителей| рублей|

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2024-01-14 00:00:00.0

6 Путин разрешил банкам использовать еще один документ для подтверждения личности

личности клиентов финансовых и других организаций, подпадающих поддействие антиотмывочного закона

类别：综合

数据源：Деловые новости（商业新闻）

相似：1

2022-01-04 00:00:00.0

7 В Росфинмониторинге оценили запуск платформы ？Знай своего клиента？ ЦБ

В связи с внедрением ？антиотмывочного？ сервиса, платформы ЦБ ？Знай своего клиента？ (ЗСК

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2022-07-01 00:00:00.0

8 В Росфинмониторинге высказались об эффективности антиотмывочной системы

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Резкого ужесточения антиотмывочного режима для контроля за

类别：经济

数据源：Экономика(经济)

2023-12-26 00:00:00.0

9 Росфинмониторинг предложил включить НСПК в антиотмывочное регулирование

карт (НСПК) в сферу регулирования антиотмывочного законодательства для получения данных об операциях

类别：经济

数据源：Экономика(经济)

2024-05-14 00:00:00.0

10 Банк России даст новые основания для блокировки счетов

Центробанк собрался существенно изменить практику банков в сфере антиотмывочного законодательства

类别：军事

关键词： перевести| основании| индикаторов| средств|

数据源：伦塔网军事频道-经济

2025-02-19 00:00:00.0

11 Банки угодили в черную дыру

НСФР попросил отсрочить введение штрафов за нарушение антиотмывочного законодательства Банки

类别：综合

数据源：RBC商业日报-俄罗斯和世界每日主要新闻

2023-12-21 00:00:00.0

12 Переходный перевод

ЦБ готов отсрочить наложение штрафов за нарушение нового антиотмывочного законодательства ЦБ

类别：综合

关键词： закон| требований| банков|

数据源：RBC商业日报-俄罗斯和世界每日主要新闻

2021-07-09 00:00:00.0

13 Лавров отметил востребованность Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Москва. 6 октября.

类别：综合

数据源：В России（在俄罗斯）

2024-10-06 00:00:00.0

14 В Минфине предложили легальный способ войти на рынок криптовалют в РФ

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев рассказал о легальном способе войти на крипторынок в России, который предлагает ведомство. По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, это можно будет сделать через банки и биржи.

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2022-02-14 00:00:00.0

15 Клиентам системы Contact вернут более 17 тысяч переводов на 700 млн рублей

"Киви банк (АО) являлся оператором платежной системы Contact. По сведениям банка, остались неисполненными более 17 тысяч переводов на сумму свыше 700 миллионов рублей", - говорится в заявлении.

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2024-03-04 00:00:00.0

16 Клиентам системы Contact вернут более 17 тысяч переводов на 700 млн рублей

Читайте наш канал в TelegramАктуальные новости о значимых событиях нашей жизниПодписаться "Киви банк (АО) являлся оператором платежной системы Contact. По сведениям банка, остались неисполненными более 17 тысяч переводов на сумму свыше 700 миллионов рублей", - говорится в заявлении.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2024-03-07 00:00:00.0

17 "Киви банк" предъявил иск к своим контролирующим компаниям

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Киви банка" к контролирующим компаниям, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

类别：经济

数据源：Экономика(经济)

2024-03-06 00:00:00.0

18 РБК: Росфинмониторинг хочет привлечь оператора карт "Мир" к борьбе с отмыванием денег

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/.

类别：经济

数据源：Экономика и бизнес（经济和的商业）

2024-05-14 00:00:00.0

19 В Думе доработали законопроект об упрощенной идентификации через поручительство

Москва. 8 мая.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2024-05-09 00:00:00.0

20 В Думе доработали законопроект об упрощенной идентификации через поручительство

Москва. 8 мая.

类别：综合

数据源：В России（在俄罗斯）

2024-05-08 00:00:00.0

[首页][上一页]

23456[下一页][末页]转到第页/共6页共118条记录