GEIS-信息检索

全选 |

导出题录 |

导入情报夹 |

已选择篇

请先选择数据！

| 全部 | 中文 | 外文

1 Крупнейший банк Франции заподозрили в отмывании денег

Крупнейший банк Франции BNP Paribas заподозрили в отмывании денег, речь идет о более 220 миллионов

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2023-12-29 00:00:00.0

2 Блиновская призналась в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов

Блогер Елена Блиновская призналась в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом

类别：综合

数据源：Происшествия（事件）

2023-04-29 00:00:00.0

3 Обвиняемый США в отмывании $9 млрд россиянин Винник частично признал вину

Винника подозревают в отмывании денег через созданную им криптобиржу. По словам адвокатов

类别：政治

关键词：

数据源：Политика（政治）

2024-05-04 00:00:00.0

4 Адвокат заявил о ？похищении？ ФБР обвиняемого в отмывании денег россиянина

обвинил его в отмывании денег, полученных с помощью кибератак.

类别：政治

数据源：Политика（政治）

相似：1

2021-11-14 00:00:00.0

5 Обвиненный в отмывании денег блогер пытался вывезти из России 100 миллионов рублей

отмывании денег, пытался продать свою квартиру в ？Москва-Сити？. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2025-05-19 00:00:00.0

6 Итальянскую мафию поймали на отмывании денег с помощью бриллиантов из Израиля

итальянской мафии в отмывании денег через операции с бриллиантами. Об этом в четверг, 20мая, пишет

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2021-05-21 00:00:00.0

7 Обвиненный в отмывании денег блогер избавился от элитной квартиры в Москве

Популярный блогер Гусейн Гасанов, обвиненный в отмывании денег, избавился от элитной квартиры в

类别：军事

关键词： Telegram| уголовного| блогера| после|

数据源：伦塔网军事频道-经济

2025-06-02 00:00:00.0

8 Банк Nordea обвинили в отмывании $3,75 млрд из-за клиентов из России

банковской группе Nordea предъявлено обвинение по делу об отмывании денег на сумму 26 млрд датских крон

类别：政治

数据源：Политика（政治）

2024-07-05 00:00:00.0

9 Россиянин обвинил Анджелину Джоли в отмывании денег

Житель Казани пытался обналичить миллионы ради актрисы Анджелины Джоли. За финансовые махинации голливудская звезда якобы обещала ему солидные комиссионные.

类别：综合

数据源：Общество（社会）

2023-04-10 00:00:00.0

10 Представители Усманова прокомментировали обвинения в отмывании денег бизнесменом

Представители Усманова заявили, что бизнесмен раскрыл данные о доходах и расходах Фото: РИА Новости РИА Новости Российский предприниматель Алишер Усманов и его представители не получали официальных уведомлений о следственных действиях в швейцарском банке UBS в связи с подозрениями

类别：综合

数据源：Общество（社会）

2022-12-02 00:00:00.0

11 Сингапур оштрафовал 9 финансовых институтов на $21,5 млн по делу об отмывании

Москва. 4 июля.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2025-07-05 00:00:00.0

12 Подпавший под санкции мексиканский банк отверг обвинения в отмывании денег

МЕХИКО, 26 июня. /ТАСС/.

类别：经济

数据源：Экономика и бизнес（经济和的商业）

2025-06-26 00:00:00.0

13 Сингапур оштрафовал 9 финансовых институтов на $21,5 млн по делу об отмывании

Москва. 4 июля.

类别：综合

数据源：В мире（国际）

2025-07-04 00:00:00.0

14 Le Monde: банк BNP Paribas заподозрили в отмывании денег

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/.

类别：经济

数据源：Экономика и бизнес（经济和的商业）

2023-12-28 00:00:00.0

15 Адвоката мэра Стамбула задержали по подозрению в отмывании денег

Москва. 28 марта.

类别：综合

数据源：В мире（国际）

2025-03-28 00:00:00.0

16 Экс-банкир Goldman Sachs признан виновным в отмывании денег 1MDB

Москва. 8 апреля.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2022-04-16 00:00:00.0

17 США предъявили обвинения россиянину Семенову в отмывании более $1 млрд

Москва. 23 августа.

类别：综合

数据源：В мире（国际）

2023-08-24 00:00:00.0

18 В США экс-депутата Рады Деркача обвинили в отмывании денег

Андрей Деркач, которого США называют ？агентом России？, попал под американские санкции еще в 2020 году за попытку вмешательства в выборы. Как следует из обвинения, он купил два объекта недвижимости в Беверли-Хиллз в обход санкций Андрей Деркач (Фото: Глеб Гаранич / Reuters) В федераль

类别：政治

数据源：Политика（政治）

2022-12-08 00:00:00.0

19 Банк NatWest признал вину по делу об отмывании денег клиентом

Москва. 8 октября.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2021-10-08 00:00:00.0

20 Золотой фрод: в РФ предупредили об отмывании денег через драгметаллы

Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Рекомендации повысить контроль за такими сделками уже направлены в кредитные организации, сообщили ？Известиям？ в Банке России и Росфинмониторинге.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2023-03-09 00:00:00.0

[首页][上一页]

2345678910[下一页][末页]转到第页/共27页共533条记录