GEIS-信息检索

1 Мосбиржа раскрыла схему отмывания денег на площадке

Московская биржа сообщила о возможной схеме отмывания средств через инфраструктуру площадки. Об

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2024-04-27 00:00:00.0

2 Директор ФБР назвал Украину местом отмывания денег и коррупции

Украина является местом отмывания денег и коррупции. Об этом вэфире подкаста Kash's Corner заявил

类别：政治

数据源：Новости политики（政治新闻）

2025-03-02 00:00:00.0

3 Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы

драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег. Об этом

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2023-03-09 00:00:00.0

4 Кабмин обсудит снижение риска отмывания доходов и финансирования терроризма

, снижающий риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, обусловленные отсутствием

类别：经济

关键词：

数据源：Экономика(经济)

2023-12-22 00:00:00.0

5 Минюст решил прикрыть популярную схему отмывания денег

Власти намерены прикрыть так называемую молдавскую схему вывода денег за границу, которая пользовалась успехом в прошлом десятилетии. Минюст разработал законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях, пишут ？Известия？.

类别：经济

数据源：Экономика（经济）

2022-01-20 00:00:00.0

6 ЕС изучает включение России в список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия изучает вопрос включения России вевропейский список стран свысоким риском отмывания

类别：政治

数据源：Новости политики（政治新闻）

2024-11-14 00:00:00.0

7 Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег

Как уточнили в финразведке, "веерное" обналичивание заключается в перечислении на расчетные счета граждан в качестве выплаты зарплаты денег юрлицом, получившим их ранее в течение одного банковского дня от различных компаний. Физлица снимают деньги с карт.

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2021-10-08 00:00:00.0

8 Британцы назвали Украину главной машиной для отмывания денег в мире

Украинский флаг в Киеве. Архивная фотография.

类别：军事

数据源：军事工业综合体（俄罗斯）

2022-10-24 00:00:00.0

9 "Веерное" обналичивание стало самой популярной схемой отмывания в 2021 году

В пресс-службе ЦБ сообщили, что банки научились эффективно пресекать "веерный" обнал, но часто признаки веерных переводов выявляются в транзакциях с исполнительными документами. По данным регулятора, объем незаконно обналиченных с помощью исполнительных документов средств в первом полугодии 2021 го

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

相似：2

2021-10-07 00:00:00.0

10 "Веерное" обналичивание стало самой популярной схемой отмывания в 2021 году

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2021-10-07 00:00:00.0

11 Украина — универсальный символ для отмывания денег, — сенатор США

Американский сенатор-республиканец считает, что правительство США совершило большую ошибку, передав Киеву новый пакет военной помощи на $1,25 млрд. При этом он призвал власти больше не спонсировать киевский режим, так как всему должен быть предел.

类别：综合

数据源：俄罗斯之春-新闻

2024-12-28 00:00:00.0

12 Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег

ВАШИНГТОН, 9 декабря. /ТАСС/.

类别：经济

关键词： министр| словам| отмывания| Соединенные Штаты|

数据源：Экономика и бизнес（经济和的商业）

2021-12-10 00:00:00.0

13 В ？красной зоне？ по рискам отмывания денег оказался 1% юрлиц и ИП

Платформа ？Знай своего клиента？, которая оценивает надежность компаний по принципу ？светофора？, относит к ？красной зоне？ не более 1% юридических лиц и ИП. Такими данными в интервью ？Известиям？ поделился статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2022-12-09 00:00:00.0

14 Россия не попала в европейский список стран с высоким риском отмывания денег

Еврокомиссия (ЕК) обновила дополнительный список стран с высоким, по ее оценке, уровнем риска в национальных режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, включив в него Алжир, Анголу, Венесуэлу, Кению, Кот-д'Ивуар, Лаос, Ливан, Монако, Намибию и Непал. Об этом сообщает ？Инте

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2025-06-11 00:00:00.0

15 Прачечная с триллионным размахом

масштаб отмывания денег в России достиг 1,2% ВВП, показали расчеты ученых на основе данных о преступных

类别：综合

关键词： преступлений| преступных доходов| млрд руб| России|

数据源：RBC商业日报-俄罗斯和世界每日主要新闻

2024-10-30 00:00:00.0

16 Генпрокурор назвал способ снизить риск коррупции

коррупции и отмывания денег. Об этом сообщает РИА ？Новости？.

类别：综合

数据源：Деловые новости（商业新闻）

2021-12-09 00:00:00.0

17 Правительство внесло в Госдуму законопроект об ограничении денежных переводов в России

предлагается принять в целях снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2023-12-27 00:00:00.0

18 Польша заблокировала счета посольства РФ под предлогом ？финансирования терроризма？ — посол

？возможного отмывания средств и финансирования терроризма？. Об этом в четверг в эфире Первого канала

类别：综合

数据源：独立消息报-消息

2022-03-25 00:00:00.0

19 Reuters: Банк России может запретить инвестиции в криптовалюты из-за рисков

большим количеством транзакций, которые могут быть использованы для "отмывания" денег или

类别：经济

数据源：Экономика и бизнес（经济和的商业）

2021-12-17 00:00:00.0