GEIS-信息检索

1 Росфинмониторинг получит право приостанавливать подозрительные переводы

Росфинмониторинг с 1 июня текущего года получит право приостанавливать денежные переводы граждан

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2025-05-31 00:00:00.0

2 Банки обязали приостанавливать подозрительные денежные операции на два дня

приостанавливать подозрительные переводы на два дня, а также возмещать клиенту в течение

类别：经济

关键词： переводов| банки| клиента|

数据源：Экономика(经济)

2024-07-25 00:00:00.0

3 ВТБ предложил "замораживать" подозрительные переводы на счета мошенников

В ВТБ отметили, что в большинстве случаев телефонным мошенникам удается обмануть собеседника, имитируя звонок от государственных структур с использованием виртуального подменного номера. Законодательство предписывает мобильным операторам не пропускать подменные звонки, однако каждый провайдер решае

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2022-02-07 00:00:00.0

4 ВТБ предложил "замораживать" подозрительные переводы на счета мошенников

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2022-02-07 00:00:00.0

5 В Москве в пункте выдачи нашли подозрительные статуэтки

В Москве в пункте выдачи компании СДЭК нашли подозрительные статуэтки. Выяснилось, что опасности

类别：综合

数据源：Происшествия（事件）

2023-04-21 00:00:00.0

6 Аудитор нашел у Petropavlovsk подозрительные сделки на $300 млн

Золотодобывающая компания Petropavlovsk совершила ？потенциально подозрительные？ сделки на

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2022-01-20 00:00:00.0

7 Нетипичная схема: мошенники начали делать фейковые переводы

В России появилась новая мошенническая схема, связанная с переводом денежных средств. Мошенники сообщают гражданам о якобы совершенном по ошибке переводе денежных средств и просят ？вернуть？ деньги.

类别：综合

数据源：俄罗斯之春-新闻

2024-10-11 00:00:00.0

8 СМИ: в Центробанке раскрыли, что может стать причиной блокировки перевода

денежные переводы, если перед этим клиент получал подозрительные звонки и сообщения, которые могут

类别：经济

数据源：Экономика(经济)

2024-07-12 00:00:00.0

9 В России решили по-новому бороться с мошенниками. Банк остановит перевод, если клиент до этого долго говорил по телефону

Российские банки с 25 июля начнут блокировать денежные переводы, если перед совершением операции

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2024-07-13 00:00:00.0

10 Американская пресса: На китайских кранах в портах США обнаружены ？подозрительные передатчики？

？подозрительные передатчики？, установленные на кранах китайского производства.

类别：军事

数据源：军事工业综合体（俄罗斯）

2024-03-11 00:00:00.0

11 Денежные переводы в Грузию в 2023 году снизились на 7%

Переводы из России сократились на 27,5%Москва. 15 января.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2024-01-16 00:00:00.0

12 Денежные переводы в Грузию в 2023 году снизились на 7%

Переводы из России сократились на 27,5%Москва. 15 января.

类别：综合

关键词：

数据源：В мире（国际）

2024-01-15 00:00:00.0

13 "Тинькофф" приостановил SWIFT-переводы в евро

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. "Тинькофф банк" временно не проводит SWIFT-переводы в евро из-за

类别：经济

数据源：Экономика(经济)

2022-05-06 00:00:00.0

14 Тинькофф банк приостановил SWIFT-переводы в евро

Тинькофф банк приостановил переводы через систему SWIFT, номинированные в европейской валюте. Об

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2022-05-07 00:00:00.0

15 Банковская спецоперация: контроль за счетами граждан усилят

оперативно выявлять подозрительные счета и постоянно отслеживать трансакции.

类别：经济

关键词： более| рекомендации| граждан| банков|

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2022-02-07 00:00:00.0

16 Граждан дополнительно защитят от финансовых мошенников

средств— банки, платежные системы— проверять подозрительные транзакции иприостанавливать явно

类别：综合

数据源：Новости（新闻）

2023-03-14 00:00:00.0

17 Сбербанк прекратил все валютные переводы за границу

Сбербанк с7апреля остановил все переводы зарубеж виностранной валюте. Запрет распространяется

类别：综合

数据源：Темы？/？Санкции（话题/制裁）

2022-04-16 00:00:00.0

18 Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха

Дрон в небе. Источник изображения: ？ Depositphotos / Dusan Petkovic Программа, разработанная специалистами ЦНИИ "Циклон", способна сопровождать малоконтрастные и малоразмерные объекты в любом диапазоне спектраМОСКВА, 26 октября.

类别：军事

关键词： Программа| может| Циклон| Алгоритм|

数据源：军事工业综合体（俄罗斯）

2022-10-27 00:00:00.0

19 Банк ？Тинькофф？ приостановил SWIFT-переводы в евро

？Тинькофф банк？ сообщил, что временно приостанавливает SWIFT-переводы вевропейской валюте из-за

类别：综合

数据源：Деловые новости（商业新闻）

2022-05-07 00:00:00.0