GEIS-信息检索

全选 |

导出题录 |

导入情报夹 |

已选择篇

请先选择数据！

| 全部 | 中文 | 外文

1 Центробанк рассказал об участии КИВИ Банка в подозрительных операциях

подозрительных операциях, однако тот находил новые схемы для обхода требований, сообщила пресс-служба

类别：经济

关键词： КИВИ Банка| регулятора| числе| операциях|

数据源：Экономика(经济)

2024-02-22 00:00:00.0

2 СМИ: в России создают платформу для определения подозрительных операций

подозрительных операциях физических лиц для блокировки активности таких клиентов.

类别：经济

数据源：Экономика(经济)

2024-12-25 00:00:00.0

3 ЦБ внедрит двухдневный ？период охлаждения？ для подозрительных переводов

подтверждать перевод на счет, который содержится в базе данных ЦБ о подозрительных операциях. Об этой

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2023-02-06 00:00:00.0

4 В Палате представителей требуют данные о подозрительных бизнес-операциях семьи Байдена

Москва. 11 января.

类别：综合

数据源：В мире（国际）

2023-01-12 00:00:00.0

5 Объем подозрительных операций с исполнительными документами сократился на 80%

участвуют молодые люди. Каждый третий участник подозрительных операций моложе 25 лет.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2024-03-07 00:00:00.0

6 Объем подозрительных подконтрольных нотариату операций в 2023 году снизился в 5 раз

Москва. 24 апреля.

类别：综合

数据源：В России（在俄罗斯）

2024-04-24 00:00:00.0

7 Объем подозрительных операций с исполнительными документами сократился на 80%

Читайте нас на dzen. ruСделайте RG.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2024-03-07 00:00:00.0

8 Россиянам назвали признаки подозрительных платежек ЖКУ

. Признаки подозрительных платежек назвал россиянам общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий

类别：军事

关键词： Бондарь| депутат| Носик| Украину|

数据源：伦塔网军事频道-经济

2025-04-17 00:00:00.0

9 Число подозрительных денежных переводов в России взлетело

По итогам 2024 года число подозрительных финансовых операций, зафиксированными банками, увеличилось

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2025-02-28 00:00:00.0

10 В ГД внесен законопроект о борьбе с отмыванием при операциях с цифровым рублем

Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона ？О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2024-03-18 00:00:00.0

11 Крымчане активно помогают выявлять диверсантов и подозрительных людей

24", что крымчане оказывают активную помощь спецслужбам в выявлении подозрительных личностей и

类别：军事

数据源：Безопасность（军队）

2023-05-29 00:00:00.0

12 В России зафиксировали рост подозрительных операций в криптовалюте

В России зафиксирован рост подозрительных операций в криптовалюте. Об этом сообщил статс-секретарь

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2024-04-26 00:00:00.0

13 NDTV: на борту самолета Москва - Гоа не нашли подозрительных устройств

Никаких подозрительных предметов на борту самолета Москва - Гоа российской авиакомпании Azur Air не

类别：综合

数据源：Происшествия（事件）

2023-01-10 00:00:00.0

14 Суд Ватикана рассматривает беспрецедентное дело о финансовых махинациях

подозрительных финансовых операциях, связанных с покупкой элитной недвижимости за рубежом на средства из особых

类别：综合

数据源：Религия и мировоззрение（宗教）

2021-07-27 00:00:00.0

15 Управление рисками в лизинговых операциях - реферат по экономической теории

Сбор и обобщение методов управления рисками в лизинговых операциях. Смотреть на рефераты похожие

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2021-12-07 00:00:00.0

16 Директор Росфинмониторинга Чиханчин отметил двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой

"С учетом того что все-таки система не доурегулирована, идет рост подозрительных операций примерно

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2023-11-30 00:00:00.0

17 Директор Росфинмониторинга Чиханчин отметил двукратный рост подозрительных операций с криптовалютой

"С учетом того что все-таки система не доурегулирована, идет рост подозрительных

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2023-12-01 00:00:00.0

18 Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024г снизился на 17%

Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году составил 25,6 млрд

类别：综合

数据源：独立消息报-消息

2025-04-01 00:00:00.0

19 В ЦБ раскрыли статистику по блокировкам подозрительных переводов

ежесуточно в рамках периода охлаждения порядка 20 тысяч подозрительных переводов, рассказал глава

类别：经济

数据源：Экономика(经济)

2024-09-27 00:00:00.0

20 Финразведка сообщила, что банки на четверть реже стали отказывать россиянам в операциях

Российские банки стали на26% реже отказывать клиентам впроведении транзакций впервые три месяца 2022года. Об этом ？Газете.

类别：综合

数据源：Деловые новости（商业新闻）

2022-04-20 00:00:00.0

[首页][上一页]

2345678910[下一页][末页]转到第页/共351页共7018条记录