Банки могут отказать клиенту в совершении операции при наличии подозрений, что ее цель - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.
ЦБ хочет обязать банки проверять операции по переводам
Например, сомнительной считается транзакция, есл
经济
ЭКОНОМИКА（经济）
1
2021-12-09 00:00:00.0
