GEIS-信息检索

全选 |

导出题录 |

导入情报夹 |

已选择篇

请先选择数据！

| 全部 | 中文 | 外文

1 ЦБ: Объемы сомнительных операций на банковском рынке упали на 11%

Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2021-10-01 00:00:00.0

2 ЦБ начал тестирование с банками платформы по оценке сомнительных операций

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/.

类别：经济

数据源：Экономика и бизнес（经济和的商业）

2021-12-14 00:00:00.0

3 Росфинмониторинг фиксирует сокращение потоков сомнительных операций через РФ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/.

类别：经济

数据源：Экономика и бизнес（经济和的商业）

2023-12-26 00:00:00.0

4 ЦБ определил критерии сомнительных платежей

Банк России опубликовал рекомендации длябанков поборьбе сплатежными инструментами — картами и электронными кошельками, используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками, говорится всообщении, опубликованном насайте рег

类别：综合

数据源：Деловые новости（商业新闻）

相似：2

2021-09-13 00:00:00.0

5 ЦБ определил критерии сомнительных платежей

Банк России опубликовал рекомендации для банков по борьбе с платежными инструментами — картами и электронными кошельками, используемыми незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами, криптовалютными интернет-обменниками, говорится в сообщении, опубликованном на сайт

类别：经济

数据源：Экономика（经济）

2021-09-13 00:00:00.0

6 ЦБ заявил о росте роли переводов между физлицами в сомнительных операциях

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Банк России видит рост роли платежей между физлицами в сомнительных

类别：经济

数据源：Экономика(经济)

2024-03-23 00:00:00.0

7 Критерии по сделкам с золотом могут внести в список подозрительных операций

операций для банков, внеся в него критерии сомнительных сделок с драгоценными металлами и изделиями из

类别：经济

数据源：Экономика(经济)

2024-05-20 00:00:00.0

8 Росфинмониторинг сообщил о четырехкратном росте сомнительных сделок в сфере ГОЗ

Читайте наш канал в TelegramАктуальные новости о значимых событиях нашей жизниПодписаться "Более двух тысяч материалов направлено в правоохранительные и контрольно-надзорные органы в 2023 году в отношении более 50 тыс. исполнителей и соисполнителей в целях минимизации рисков, по резул

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2024-05-14 00:00:00.0

9 Стратегический сюрреализм сомнительных концепций

Какая ПВО нам нужнаВ НВО № 6 опубликована статья Александра Храмчихина ？Диагноз: отечественная ПВО в развале？. В ней представлена поистине плачевная картина состояния российской ПВО.

类别：综合

关键词： годов| стратегических| ракет|

数据源：Гибридная война России и Запада（俄罗斯与西方的而混合战争）

2021-06-29 00:00:00.0

10 Самыми частыми преступлениями в сфере ЖКХ стали кражи и мошенничества

объем сомнительных операций в этой сфере достигает ежеквартально 10 млрд рублей, рассказал Синельщиков.

类别：经济

数据源：ЭКОНОМИКА（经济）

2022-02-08 00:00:00.0

11 Число подозрительных денежных переводов в России взлетело

По итогам 2024 года число подозрительных финансовых операций, зафиксированными банками, увеличилось

类别：军事

数据源：伦塔网军事频道-经济

2025-02-28 00:00:00.0

12 Количество подозрительных операций выросло в 2,5 раза в 2024 году

АНОСИНО /Московская область/, 28 февраля. /ТАСС/.

类别：经济

数据源：Экономика и бизнес（经济和的商业）

2025-02-28 00:00:00.0

13 ЦБ: Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков поднялась до 6,33%

Центробанка РФ, размещенном на официальном сайте. ЦБ: Объемы сомнительных операций на банковском рынке

类别：经济

数据源：ФИНАНСЫ（金融）

2021-10-04 00:00:00.0

14 ЦБ готовит новые функции по биометрии в банках

. Проектом предлагается использовать биометрию дляподтверждения или отмены сомнительных операций

类别：综合

数据源：Деловые новости（商业新闻）

2021-12-10 00:00:00.0

15 Сейлеры попали в снайперский прицел

предупредил банки о рисках сомнительных операций в онлайн-торговле. Это затрагивает сейлеров на

类别：综合

关键词： сейлеров| операций| операции| клиентов|

数据源：RBC商业日报-俄罗斯和世界每日主要新闻

2024-09-26 00:00:00.0

16 Однодневный эффект антиотмывочной платформы

ЦБ зафиксировал рост числа компаний, используемых для сомнительных операций Ежедневно в стране

类别：综合

关键词： операций| платформы| клиентов| компаний|

数据源：RBC商业日报-俄罗斯和世界每日主要新闻

2023-06-07 00:00:00.0

17 Системные выборы очищают от "сомнительных" элементов

Александр Сыров ждет официального постановления облизбиркома. Фото с сайта www.

类别：政治

关键词： кандидатов| Сырова| подписей|

数据源：Политика（政治）

2022-08-03 00:00:00.0

18 Политолог назвал Рашкина постоянным фигурантом сомнительных историй

Журналист, радиоведущий и общественный деятель Армен Гаспарян прокомментировал ситуацию с депутатом Государственной Думы от КПРФ Валерием Рашкиным, в машине которого обнаружили мертвого лося. Гаспарян отметил, что это уже далеко не первый инцидент, за который Рашкина могли бы выгнать из партии.

类别：军事

关键词： Журналист| Гаспарян| Рашкина| заявил|

数据源：伦塔网军事频道-俄国

相似：1

2021-10-30 00:00:00.0

19 Нерезидентов идентифицируют единым инструментом

борьбе с дропперами, оформляющими карты для сомнительных операций.

类别：综合

关键词： нерезидентов| которые| счетов| России|

数据源：RBC商业日报-俄罗斯和世界每日主要新闻

2024-12-28 00:00:00.0

20 Составной компонент специальных операций НАТО

Составной компонент специальных операций НАТО. Источник изображения: invoen.

类别：军事

数据源：军事工业综合体（俄罗斯）

2020-12-15 00:00:00.0

[首页][上一页]

2345678910[下一页][末页]转到第页/共1408页共28146条记录